Banki w Polsce, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), stosują zaawansowane algorytmy do monitorowania transakcji. Celem jest walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednak te same algorytmy coraz częściej wychwytują standardowe przelewy między Polakami, j...
Ilość odsłon: 2
źródło: https://newsnadzis.pl/przelew-z-niejasnym-tytulem-banki-wysylaja-dane-do-giif-i-fiskusa/
dodano: 2026-01-22 12:17:08
Inne znaleziska:
bithub.pl
Przełom! Szwajcarskie banki po raz pierwszy w historii zrobiły przelew na blockchainie
Przełom! Szwajcarskie banki po raz pierwszy w historii zrobiły przelew na blockchainie
Szwajcaria ponownie znalazła się na ustach świata finansów. UBS, Sygnum Bank i PostFinance przeprowadziły pierwszą...
bithub.pl,
2025-09-18 09:34:42
2025-09-18 09:34:42
polskiobserwator.de
Od października twój banki sprawdzą każdy nasz przelew. Nowe przepisy wchodzą w życie
Od października twój banki sprawdzą każdy nasz przelew. Nowe przepisy wchodzą w życie
Od października banki będą sprawdzać każdy przelew. Nowe przepisy wchodzą w życie – Nowe unijne przepisy zmienią zasady przelewów już od 9 października 2025 roku. Banki w całej strefie euro będą musiały stosować nowy system kontroli, który auto...
polskiobserwator.de,
2025-09-23 09:16:17
2025-09-23 09:16:17
obserwatorgospodarczy.pl
Piątkowa sesja nie przynosi zmian kierunku na forex. Umocnienie dolara względem unijnej waluty jest kontynuowane. To niekorzystne otoczenie dla złotego, który traci podobnie jak polska giełda. Spadki to nie tylko efekt czynników ryzyka zewnętrznego t...
obserwatorgospodarczy.pl,
2025-08-22 16:39:04
2025-08-22 16:39:04
franknews.pl
Banki świętują opinię TSUE o WIBOR – ale czy słusznie? Jak banki zniechęcają do walki w sądach o obn...
Banki świętują opinię TSUE o WIBOR – ale czy słusznie? Jak banki zniechęcają do walki w sądach o obniżenie rat?
Dziś w godzinach przedpołudniowych Rzecznik Generalny TSUE w osobie Laili Mediny wydał opinię dla sprawy C-471/24, w której roszczenia skierowane są przeciwko PKO Bankowi Polskiemu. Zgodnie z sugestią Trybunału, rzeczniczka odpowiedziała na trzy pier...
franknews.pl,
2025-09-11 18:35:12
2025-09-11 18:35:12
tech.wp.pl
Desperacja Rosjan. Wysyłają do Ukrainy zabytkowe czołgi
Desperacja Rosjan. Wysyłają do Ukrainy zabytkowe czołgi
Rosja ponownie wprowadza do użytku stare czołgi T-62, aby zrekompensować straty na froncie w Ukrainie. Według Defence Blog, ponad 300 tych pojazdów zostało już zmodernizowanych i wysłanych do walki.
tech.wp.pl,
2025-08-20 08:35:07
2025-08-20 08:35:07
interia.pl
X-37B to tajny samolot kosmiczny należący do U.S. Space Force, który testowany jest od lat. Przed nami kolejna misja. W ramach OTV-8, której start odbędzie się w nocy z czwartku na piątek, samolot kosmiczny X-37B z ładunkiem zostanie wystrzelony na o...
interia.pl,
2025-08-21 12:04:11
2025-08-21 12:04:11
turystyka.rp.pl
Kłopoty turystów w Turcji. „Wszyscy żądają gotówki, wysyłają nas do bankomatów”
Kłopoty turystów w Turcji. „Wszyscy żądają gotówki, wysyłają nas do bankomatów”
Wiele tureckich firm turystycznych działających w kurortach, głównie na południowym i zachodnim wybrzeżu, nie akceptuje płatności kartą i przyjmuje wyłącznie gotówkę. Takie praktyki stosują między innymi organizatorzy rejsów, centra nurkowe, firmy tr...
turystyka.rp.pl,
2025-08-22 16:56:10
2025-08-22 16:56:10
magnapolonia.org
W I połowie br. liczba informacji sygnalnych, potocznie określanych donosami, skierowanych do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, wzrosła o ponad 4% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Wygląda na to, że wśród obywateli polskich poj...
magnapolonia.org,
2025-09-06 14:51:04
2025-09-06 14:51:04
dorzeczy.pl
Bruno Kahl, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec przedstawił kopię listów uwierzytelniających w Watykanie.
dorzeczy.pl,
2025-09-20 18:20:16
2025-09-20 18:20:16
wiadomosci.wp.pl
Niemcy wysyłają myśliwce do Polski. "Wyraźny sygnał dla Moskwy"
Niemcy wysyłają myśliwce do Polski. "Wyraźny sygnał dla Moskwy"
Niemcy rozmieszczą w Polsce dwa myśliwce Eurofighter, aby wzmocnić ochronę wschodniej flanki NATO po ostatnich prowokacjach Rosji z użyciem dronów - poinformował dziennik "Frankfurter Rundschau". Według gazety to właściwa decyzja, która wysyła Moskwi...
wiadomosci.wp.pl,
2025-10-16 11:53:02
2025-10-16 11:53:02