Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu należą do najpoważniejszych zagrożeń dla sektora finansowego. Banki analizują transakcje, identyfikują nietypowe przepływy i próbują ustalić, czy środki znajdujące się na rachunkach mogą pochodzić z działalności przestępczej.
źródło: https://cyberdefence24.pl/strefa-pekao-sa/jak-przestepcy-piora-pieniadze-banki-sledza-przeplywy-i-szukaja-slupow
dodano: 24-06-2026 10:54:07
Inne znaleziska:
Czerwona mini i strusie pióra, czyli jak ubieramy się na wesela. "Szła i zamiatała podłogę"
kobieta.onet.pl
Marta była na weselu, na którym świadkowa wystąpiła w czarnej koronkowej minisukience. — Wszyscy mówili tylko o niej. Nie muszę dodawać, że wujkowie byli zachwyceni — opowiada w rozmowie z Onetem. 30-latka usłyszała od przyszłej teściowej, że jej cór...
kobieta.onet.pl
24-07-2025 14:06:04
24-07-2025 14:06:04
Banki świętują opinię TSUE o WIBOR – ale czy słusznie? Jak banki zniechęcają do walki w sądach o obniżenie rat?
franknews.pl
Dziś w godzinach przedpołudniowych Rzecznik Generalny TSUE w osobie Laili Mediny wydał opinię dla sprawy C-471/24, w której roszczenia skierowane są przeciwko PKO Bankowi Polskiemu. Zgodnie z sugestią Trybunału, rzeczniczka odpowiedziała na trzy pier...
franknews.pl
11-09-2025 18:35:12
11-09-2025 18:35:12
Pióra pawia jako naturalne lasery. Przełomowe odkrycie w biologii
interia.pl
Najnowsze odkrycie badaczy z Florida Polytechnic University oraz Youngstown State University rewolucjonizuje nasze spojrzenie na biologię i optykę. Okazuje się, że pióra pawia (Pavo cristatus) mogą emitować wąskie wiązki światła laserowego, co stanow...
interia.pl
27-08-2025 19:57:18
27-08-2025 19:57:18
Chaos na froncie. Ukraińcy piorą brudy, a Rosjanie się odmrażają
newsweek.pl
Odmrożenia stały się jednym z kluczowych czynników obniżających gotowość bojową rosyjskich pododdziałów piechoty. Tymczasem ukraińska armia ma problemy na Zaporożu - problemem na tym odcinku jest system dowodzenia i publiczne kłótnie oficerów tam wal...
newsweek.pl
16-01-2026 09:11:06
16-01-2026 09:11:06
Nominowany do Pióra Nadziei. Ratuje zdrowie i upomina się o prawa człowieka
nowagazeta.pl
Tam, gdzie codzienność naznaczona jest strachem, bombardowaniami i brakiem dostępu do podstawowej pomocy, prawa człowieka przestają być oczywistością. W wielu regionach świata ludzie wciąż walczą nie o wygodę, lecz o przetrwanie. O to, by ktoś dostrz...
nowagazeta.pl
13-02-2026 10:28:09
13-02-2026 10:28:09
Walczyli o tytuł „Mistrza Pióra”. Do Czeskiego Cieszyna przyjechało ponad 180 uczniów z zaolziańskich szkół
zwrot.cz
182 uczniów z czternastu zaolziańskich szkół – konkurs „Mistrz Pióra” po raz kolejny cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W środę (4 marca) w Centrum Kultury „Strzelnica” W Czeskim Cieszynie młodzi ludzie wykazywali się swoimi um...
zwrot.cz
04-03-2026 15:56:14
04-03-2026 15:56:14
Efekt rakiety i pióra. To przez niego ceny paliw rosną szybko i wolno spadają
interia.pl
Ceny ropy na światowych rynkach podlegają ostatnio ogromnym wahaniom z uwagi na wojnę toczącą się na Bliskim Wschodzie. Po początkowym szoku cenowym, gdy jedna baryłka kosztowała około 120 dolarów, ceny spadły do 90 dolarów, by potem znów wzrosnąć do...
interia.pl
15-03-2026 16:30:06
15-03-2026 16:30:06
Trend na Oscarach 2026. Czerwonym dywanem zawładnęły pióra
kobieta.wp.pl
Koraliki, cekiny i błyszczące kryształki nie są niczym zaskakującym na czerwonym dywanie. Jednak nie da się ukryć, że pióra to o wiele mniej oczywisty detal, który odegrał ważną rolę podczas gali rozdania Oscarów 2026. Efekt? Fenomenalny.
kobieta.wp.pl
16-03-2026 04:45:05
16-03-2026 04:45:05
Oscary 2026. Jessica Alba zadziwiła kreacją podczas imprezy Vanity Fair. Głęboki dekolt, cekiny i pióra
jastrzabpost.pl
Podczas oscarowego weekendu oczy świata mody zwracają się nie tylko na samą galę Oscarów, ale także na ekskluzywne przyjęcia organizowane po ceremonii. Jednym z najważniejszych jest coroczna impreza magazynu "Vanity Fair", na której pojawiają się naj...
jastrzabpost.pl
16-03-2026 08:46:05
16-03-2026 08:46:05
Efekt "rakiety" i "pióra" wpływa na ceny paliw. "Europa jest w szczególnie trudnej sytuacji"
newsweek.pl
Jak to możliwe, że coś, co dzieje się w odległości ok. 4 tys. km od Warszawy — w cieśninie Ormuz, której nazwę i położenie jeszcze kilka tygodni temu znało niewielu — w ciągu dosłownie kilku godzin może spowodować wzrost cen paliw na stacjach?
newsweek.pl
20-04-2026 06:28:08
20-04-2026 06:28:08