Capital One twierdzi, że w 2021 roku zamknął setki rachunków bankowych powiązanych z prezydentem Donaldem Trumpem i jego biznesami „w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy” – wynika z wniosku sądowego złożonego niedawno przez tę instytucję finansową. Capital One po raz pierwszy ujawn...
źródło: https://wiadomosci.com/capital-one-zamknal-ponad-300-kont-bankowych-donalda-trumpa-z-powodu-obaw-dotyczacych-ewentualnego-prania-brudnych-pieniedzy/
dodano: 03-08-2026 22:58:17
Inne znaleziska:
wielkopolskamagazyn.pl
Uwaga! Ważny komunikat – seria nieuprawnionych wypłat z kont bankowych w Wielkopolsce
Uwaga! Ważny komunikat – seria nieuprawnionych wypłat z kont bankowych w Wielkopolsce
Policjanci z Poznania od wczoraj przyjęli już prawie 70 zgłoszeń dotyczących nieuprawnionych wypłat pieniędzy z kont bankowych klientów jednego z Artykuł Uwaga! Ważny komunikat – seria nieuprawnionych wypłat z kont bankowych w Wielkopolsce pochodzi z...
wielkopolskamagazyn.pl
26-10-2025 17:57:27
26-10-2025 17:57:27
polskiobserwator.de
Niemieckie urzędy wydały zalecenia dla obywateli. Ryzyko utraty dostępu do kont bankowych
Niemieckie urzędy wydały zalecenia dla obywateli. Ryzyko utraty dostępu do kont bankowych
Niemcy wydali zalecania dla obywateli, ryzyko problemów z dostępem do kont bankowych – Wystarczy jeden poważny kryzys, aby codzienne finansowe rutyny przestały działać. Brak prądu, awaria systemów lub cyberatak mogą sprawić, że dostęp do kont bankowy...
polskiobserwator.de
15-12-2025 18:08:02
15-12-2025 18:08:02
medycyna-komorkowa.com
Dekret prezydenta Trumpa zmusi Amerykanów do przekazania danych biometrycznych pod groźbą utraty kon...
Dekret prezydenta Trumpa zmusi Amerykanów do przekazania danych biometrycznych pod groźbą utraty kont bankowych
Sekretarz Skarbu Scott Bessent potwierdził, że rozporządzenie wykonawcze administracji Trumpa wymagające od amerykańskich banków weryfikacji obywatelstwa każdego klienta — nowego i istniejącego — jest aktywnie “w trakcie realizacji” Polityka ta oznac...
medycyna-komorkowa.com
24-04-2026 12:20:12
24-04-2026 12:20:12
shareinfo.pl
W maju 2026 banki ponownie mocno walczą o nowych klientów. Aktualnie można zdobyć nawet kilkaset złotych premii za otwarcie konta osobistego i spełnienie prostych warunków aktywności. Przygotowaliśmy ranking najlepszych promocji bankowych dostępnych...
shareinfo.pl
11-05-2026 19:21:10
11-05-2026 19:21:10
bithub.pl
Bank zamknął Trumpowi 300 kont. W tle alarm dotyczący prania pieniędzy
Bank zamknął Trumpowi 300 kont. W tle alarm dotyczący prania pieniędzy
Capital One ujawnił, że ponad 300 kont Trump Organization zamknięto po wielomiesięcznej kontroli AML. Artykuł Bank zamknął Trumpowi 300 kont. W tle alarm dotyczący prania pieniędzy pochodzi z serwisu BitHub.pl.
bithub.pl
03-08-2026 09:03:10
03-08-2026 09:03:10
wyborcza.biz
Rosjanin będzie mógł mieć najwyżej 10 kart bankowych - planuje rząd Rosji. To część pakietu nowych przepisów szykowanych pod hasłem ograniczania przestępczości.
wyborcza.biz
26-08-2025 18:20:07
26-08-2025 18:20:07
pb.pl
Raport: Liczba użytkowników bankowych aplikacji – II kwartał 2025
Raport: Liczba użytkowników bankowych aplikacji – II kwartał 2025
W II kwartale 2025 r. z bankowych aplikacji mobilnych korzystało aktywnie ponad 27,45 mln osób, co oznacza wzrost zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się wciąż liczba realizowanych mobilnie przelewów.
pb.pl
29-08-2025 11:35:16
29-08-2025 11:35:16
polityka.se.pl
Prokuratura zajęła majątek Michała Wosia: "Na kontach bankowych zostawiłem Żurkowi i…
Prokuratura zajęła majątek Michała Wosia: "Na kontach bankowych zostawiłem Żurkowi i…
Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia (34 l.). Zajęto dom, samochód i rachunki bankowe polityka. -Bezprawie i represje polityczne wobec opozycji. Tusk zarządził zaostrzenie kursu i ściganie opozycji, a p...
polityka.se.pl
23-10-2025 15:36:16
23-10-2025 15:36:16
bankier.pl
Moneyback w kontach bankowych. Rekordzista wypłaci w ciągu roku do 1000 zł
Moneyback w kontach bankowych. Rekordzista wypłaci w ciągu roku do 1000 zł
Przy obecnej konkurencji sam niski koszt prowadzenia konta osobistego nie stanowi już asa w rękawie. Klienci, którzy spełnią proste warunki dodatkowe, i tak będą mieć rachunek za darmo. Z tego powodu banki podkreślają dostępne benefity, które mają pr...
bankier.pl
01-11-2025 03:20:22
01-11-2025 03:20:22
gazeta.pl
PESEL-e, numery rachunków bankowych. Nowe informacje ws. ataku hakerów. Supergrosz wydał oświadczeni...
PESEL-e, numery rachunków bankowych. Nowe informacje ws. ataku hakerów. Supergrosz wydał oświadczenie
Firma Supergrosz potwierdza, że doszło do ataku hakerskiego. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do bazy danych klientów. Konsekwencją cyberataku może być wykorzystanie danych przez osoby nieuprawnione w celu wyłudzenia kredytu w instytucjach pozabankowy...
gazeta.pl
02-11-2025 16:43:18
02-11-2025 16:43:18