Nie tylko duże przelewy i większe niż zwykle wpłaty na konto wzbudzają czujność skarbówki i banków. Coraz częściej instytucje finansowe przyglądają się odbiegającym od normy ruchom klientów na koncie. Nawet niewielkie przelewy mogą skończyć się blokadą konta.
źródło: https://biznes.interia.pl/finanse/news-skarbowka-patrzy-na-nietypowe-transakcje-te-ruchy-na-koncie,nId,22431972
dodano: 17-10-2025 06:31:06
Inne znaleziska:
Skarbówka kontroluje darowizny. Konsekwencje mogą być kosztowne
money.pl
Rodzinna darowizna może być całkowicie zwolniona z podatku, ale jeden błąd wystarczy, by zainteresował się nią fiskus. Kluczowe są: formularz SD-Z2, termin sześciu miesięcy i potwierdzenie przelewu. W przeciwnym razie grożą kosztowne konsekwencje - i...
money.pl
21-07-2026 08:14:03
21-07-2026 08:14:03
Skarbówka zagląda na konta. Jakie przelewy mogą wzbudzić zainteresowanie urzędu?
jaw.pl
Możliwość zaglądania na konta bankowe obywateli bez ich wiedzy to uprawnienie, którym polskie organy skarbowe dysponują już od kilku lat. Od 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z bankami i Generalnym Inspektorem Informacji Finanso...
jaw.pl
18-12-2025 18:31:08
18-12-2025 18:31:08
Skarbówka wypłaca Polakom pieniądze. Przelewy inne niż przed rokiem
fakt.pl
W ciągu dwóch tygodni od uruchomienia usługi Twój e-PIT podatnicy złożyli prawie 3,5 mln deklaracji — tak wynika z danych, jakie przekazało "Faktowi" Ministerstwo Finansów. Skala złożonych PIT-ów jest podobna, jak w 2025 r. Mniejsza jest jednak jak n...
fakt.pl
04-03-2026 06:47:04
04-03-2026 06:47:04
Małe przelewy, duże problemy. Takie kwoty też sprawdza skarbówka
finanse.wp.pl
Urzędy skarbowe nie skupiają się wyłącznie na dużych transferach finansowych. Nawet często wykonywane, niewielkie przelewy do jednej osoby, gdy nie posiadają jasnego uzasadnienia, mogą prowadzić do wezwania na przesłuchanie oraz czasowego zablokowani...
finanse.wp.pl
14-07-2026 18:16:11
14-07-2026 18:16:11
60-latka była pewna, że skorzysta z ulgi dla seniora. Skarbówka każe jej jednak płacić podatek
g.pl
Przedsiębiorczyni, która osiągnęła w tym roku wiek emerytalny i kontynuowała pracę, chciała skorzystać z ulgi dla seniora. Okazało się jednak, że czeka ją spore rozczarowanie. Kobieta błędnie bowiem założyła, że ulga obejmuje dochody z całego roku. D...
g.pl
19-11-2025 19:13:05
19-11-2025 19:13:05
Europejskie lotnisko kontroluje turystów alkomatem. Trzeba będzie uważać
wprost.pl
Turyści upojeni alkoholem nie są mile widziani w wielu turystycznych miejscach. Często sprawiają problemy lub stają się agresywni. Duże komplikacje pojawiają się gdy, wsiadają do samochodów po tym, gdy wcześniej pili np. podczas lotu w samolocie. W t...
wprost.pl
18-07-2025 14:35:02
18-07-2025 14:35:02
Nie każdy wafelek bez zarzutu – sanepid kontroluje lody z automatów
olsztynnews.com.pl
Jak co roku, Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi kontrole lodów z automatów sprzedawanych na Warmii i Mazurach. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz sprawdzenie warunków higienicznych produkcji i dystrybucji tych popularnych...
olsztynnews.com.pl
18-07-2025 17:32:06
18-07-2025 17:32:06
Policja kontroluje właścicieli psów. Za brak jednego pisma kara 500 zł
interia.pl
Do nawet 500 zł kary mogą zapłacić właściciele psów, którzy nie dopełnią obowiązku kontrolowanego przez policjantów. Funkcjonariusze mogą bowiem przeprowadzić kontrolę nawet na zgłoszenie. Problemów jednak nie muszą się obawiać ci, którzy posiadają o...
interia.pl
20-07-2025 06:37:04
20-07-2025 06:37:04
Sprawdź, jak inspekcja kontroluje zużycie wody w gospodarstwie. Jakie kary dla rolnika?
tygodnik-rolniczy.pl
Rolniku, jeśli przekroczysz dzienny limit poboru wody, a nie masz pozwolenia, to grożą Ci wysokie sankcje. Sprawdź, jak inspekcja kontroluje zużycie wody w gospodarstwie i jakie kary dla rolnika?
tygodnik-rolniczy.pl
21-07-2025 17:51:05
21-07-2025 17:51:05
Kto naprawdę kontroluje Bitcoina?
bithub.pl
Bitcoin opiera się na idei decentralizacji. Brak centralnej władzy miał zapewnić wolność i odporność na...
bithub.pl
26-07-2025 12:28:10
26-07-2025 12:28:10