Wpłacasz gotówkę na konto? Jest kwota, której przekroczenie bank musi zaraportować

W marcu 2026 roku operacje dokonywane za pośrednictwem wpłatomatów oraz tradycyjnych okienek bankowych podlegają ścisłemu nadzorowi w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek monitorowania prz...

Niewielu Polaków wie, że banki mają obowiązek zgłaszania większych wpłat gotówkowych do Krajowej Administracji Skarbowej, jeśli przekroczą one określony limit.

Jakie są zasady raportowania wpłat gotówkowych? Przy pewnym progu bank ma obowiązek poinformować odpowiednie służby w celu sprawdzenia, czy pieniądze nie pochodzą z nielegalnych źródeł.Od 2022 roku instytucje finansowe muszą zgłaszać wpłaty gotówkowe...

Wystarczy we wpłatomacie umieścić znaczną sumę pieniędzy, a bank uruchomi procedury weryfikacyjne. Nie tylko wypłata z bankomatu sporej gotówki, ale także i próba wpłaty większej sumy, może zwrócić uwagę banku. Zwykle o sprawie informowana jest także...

Zakładając konto firmowe, właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogą zyskać nawet kilka tysięcy złotych premii. Który bank przygotował najbardziej opłacalną ofertę i gdzie najłatwiej spełnić postawione warunki? Przedstawiamy zestawien...

Warto wiedzieć, że wpłacenie większej sumy pieniędzy we wpłatomacie może uruchomić procedury kontrolne. Banki mają obowiązek zgłaszać takie transakcje do Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika to z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pien...

Wpłacasz 30 procent wartości mieszkania, a właścicielem nie zostajesz. Pułapka TBS tuczy samorządy

Wiele osób przypomina sobie o IKZE dopiero w grudniu, gdy do końca roku zostaje kilka tygodni, a wraz z nimi ostatnia szansa na wykorzystanie rocznego limitu wpłat i obniżenie podatku. Nie jest to jednak najlepszy sposób na budowanie kapitału emeryta...

Nest Konto z premią do 1250 zł konto osobiste bez opłat z wysokim zwrotem i dodatkowymi korzyściami Nest Bank przygotował promocję, w której nowi klienci mogą zyskać do 1250 zł łącznie. W skład tej kwoty wchodzi do 1200 zł zwrotu za płatności bezgotó...

Nie wszystkie transakcje na kontach bankowych przechodzą niezauważone ze strony skarbówki. Pojawia się zatem pytanie, jak kwota jest "bezpieczna"? I jaki jest limit wpłat, które nie wzbudzą uwagi? Postanowiłam się temu wszystkiemu przyjrzeć i znaleźć...