Wpłacasz pieniądze na konto? Oto dlaczego bank może zablokować środki i powiadomić służby

Jakie są zasady raportowania wpłat gotówkowych? Przy pewnym progu bank ma obowiązek poinformować odpowiednie służby w celu sprawdzenia, czy pieniądze nie pochodzą z nielegalnych źródeł.Od 2022 roku instytucje finansowe muszą zgłaszać wpłaty gotówkowe...

Wystarczy we wpłatomacie umieścić znaczną sumę pieniędzy, a bank uruchomi procedury weryfikacyjne. Nie tylko wypłata z bankomatu sporej gotówki, ale także i próba wpłaty większej sumy, może zwrócić uwagę banku. Zwykle o sprawie informowana jest także...

W marcu 2026 roku operacje dokonywane za pośrednictwem wpłatomatów oraz tradycyjnych okienek bankowych podlegają ścisłemu nadzorowi w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek monitorowania prz...

Warto wiedzieć, że wpłacenie większej sumy pieniędzy we wpłatomacie może uruchomić procedury kontrolne. Banki mają obowiązek zgłaszać takie transakcje do Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika to z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pien...

Wpłacasz 30 procent wartości mieszkania, a właścicielem nie zostajesz. Pułapka TBS tuczy samorządy

Wiele osób przypomina sobie o IKZE dopiero w grudniu, gdy do końca roku zostaje kilka tygodni, a wraz z nimi ostatnia szansa na wykorzystanie rocznego limitu wpłat i obniżenie podatku. Nie jest to jednak najlepszy sposób na budowanie kapitału emeryta...

Nest Konto z premią do 1250 zł konto osobiste bez opłat z wysokim zwrotem i dodatkowymi korzyściami Nest Bank przygotował promocję, w której nowi klienci mogą zyskać do 1250 zł łącznie. W skład tej kwoty wchodzi do 1200 zł zwrotu za płatności bezgotó...

274 osoby oszukane. Wyłudzone co najmniej 350 tys. zł. Tak działała grupa przestępcza, która przejmowała środki wpłacane przez kierowców w ramach opłat parkingowych. Kto jest narażony szczególnie?

Wyobraź sobie sytuację, w której komornik bez wcześniejszego powiadomienia blokuje Twoje konto bankowe, zostawiając tylko kilkaset złotych na przeżycie. To brzmi jak prawdziwy koszmar, ale wielu Polaków już to przeżyło. Czasami przyczyną są długi z p...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek, który ma pomóc osobom starszym, a większość jego beneficjentów to kobiety. W 2024 roku średnia wysokość tego wsparcia wyniosła 982,13 zł, a od marca 2025 roku jego maksymalna stawka wzrosła do 1878,91 z...