Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zarejestrował w 2025 r. 11 071 zgłoszeń podejrzanych transakcji, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też liczba blokowanych rachunków, a wartość zabezpieczonych pieniędzy przekroczyła 266 mln zł. Więcej wykrytych przypadków nie musi jednak św...
źródło: https://300gospodarka.pl/tylko-w-300gospodarce/pranie-pieniedzy-sprawozdanie-giif-za-2025-rok
dodano: 20-07-2026 19:55:16
Inne znaleziska:
g.pl
Bank może zgłosić taką wpłatę do GIIF. Nie chodzi tylko o duże kwoty
Bank może zgłosić taką wpłatę do GIIF. Nie chodzi tylko o duże kwoty
Wpłata gotówki do wpłatomatu nie zawsze jest neutralną operacją bankową. Przy określonych kwotach lub nietypowych schematach zasilania rachunku informacja o transakcji może trafić do systemów kontrolnych państwa, a bank ma obowiązek ją zaraportować....
g.pl
10-02-2026 15:35:09
10-02-2026 15:35:09
biznesinfo.pl
Uważaj na duże wpłaty w banku. GIIF sprawdza konta Polaków i szuka nielegalnych środków
Uważaj na duże wpłaty w banku. GIIF sprawdza konta Polaków i szuka nielegalnych środków
Każda wpłata, wypłata lub transfer środków przekraczający równowartość 15 000 euro trafia bezpośrednio na biurko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jeśli Urząd Skarbowy nie będzie w stanie zweryfikować legalności pochodzenia tych pi...
biznesinfo.pl
14-05-2026 08:42:08
14-05-2026 08:42:08
innpoland.pl
Wielki powrót mafii VAT? Pudło. Skarbówka i GIIF właśnie robią im jesień średniowiecza
Wielki powrót mafii VAT? Pudło. Skarbówka i GIIF właśnie robią im jesień średniowiecza
Im bliżej wyborów, tym częściej politycy prawej strony straszą powrotem mafii VAT. Patrzę właśnie na najnowszy raport Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i widzę coś zupełnie innego. Mafie VAT-owskie i pracze brudnych pieniędzy nie tyle wrac...
innpoland.pl
20-07-2026 22:12:18
20-07-2026 22:12:18
40ton.net
3 miliony busów wkrótce otrzymają tachografy – będzie wielki program szkoleń
3 miliony busów wkrótce otrzymają tachografy – będzie wielki program szkoleń
Jak wylicza organizacja przewoźników IRU, w skali całej Europy mowa o branży złożonej z nawet 3 milionów pojazdów. The post 3 miliony busów wkrótce otrzymają tachografy – będzie wielki program szkoleń appeared first on 40ton.
40ton.net
10-09-2025 09:32:14
10-09-2025 09:32:14
40ton.net
Tachografy w „busach” także w ruchu krajowym? Francuzi już szykują takie przepisy
Tachografy w „busach” także w ruchu krajowym? Francuzi już szykują takie przepisy
Od 1 lipca 2026 roku tachografy będą wymagane na lekkiej międzynarodówce. Francuzi chcą to jednak rozszerzyć także na kraj. The post Tachografy w „busach” także w ruchu krajowym? Francuzi już szykują takie przepisy appeared first on 40ton.
40ton.net
09-02-2026 17:48:09
09-02-2026 17:48:09
300gospodarka.pl
Od 1 lipca 2026 roku część firm transportowych wejdzie w nowy etap obowiązków związanych z rejestrowaniem pracy kierowców. Chodzi o inteligentne tachografy drugiej generacji, czyli G2V2. Jeśli Twoja firma realizuje międzynarodowy przewóz rzeczy lekki...
300gospodarka.pl
20-04-2026 09:42:19
20-04-2026 09:42:19
pit.pl
Kolejne pojazdy muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy
Kolejne pojazdy muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy
Z dniem 1 lipca 2026 r. na mocy unijnych regulacji zawartych w Pakiecie Mobilności kolejna kategoria pojazdów objęta zostanie obowiązkiem instalacji tzw. inteligentnych tachografów. Dotyczy to lekkich pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkow...
pit.pl
23-04-2026 08:17:11
23-04-2026 08:17:11
businessinsider.com.pl
Patologia w szpitalach. "Zamontujmy lekarzom tachografy"
Patologia w szpitalach. "Zamontujmy lekarzom tachografy"
Jeśli państwo znów ograniczy się do reakcji na aferę, zamiast naprawić fundamenty, podobne skandale będą tylko kwestią czasu — przekonują Grzegorz Kowalczyk i Bartek Godusławski w podcaście Business Insidera Biznes i Pieniądze.
businessinsider.com.pl
27-06-2026 10:46:10
27-06-2026 10:46:10
polishexpress.eu
Polski kierowca jeździł na dwa tachografy. Jakie przepisy złamał?
Polski kierowca jeździł na dwa tachografy. Jakie przepisy złamał?
Historia polskiego kierowcy zatrzymanego w Holandii pokazuje, że próby oszukania tachografu są bardzo ryzykowne. Kilka dodatkowych godzin jazdy może oznaczać później zakaz prowadzenia, wysoką karę i problemy z pracodawcą.
polishexpress.eu
10-07-2026 15:49:06
10-07-2026 15:49:06
newsweek.pl
Tylko zastrzyki pozwalają im schudnąć. "Ozempic zaczyna być trochę jak botoks"
Tylko zastrzyki pozwalają im schudnąć. "Ozempic zaczyna być trochę jak botoks"
Te zastrzyki to jest dla ludzi taki cud, że będą je brać bez względu na wszystko – mówią osoby stosujące ozempic.
newsweek.pl
27-07-2025 10:42:05
27-07-2025 10:42:05