Bank może zgłosić taką wpłatę do GIIF. Nie chodzi tylko o duże kwoty

Inne znaleziska:

g.pl

Korzystasz z wpłatomatów? Uważaj na te limity. Bank ma obowiązek zgłosić taką transakcję Korzystasz z wpłatomatów? Uważaj na te limity. Bank ma obowiązek zgłosić taką transakcję

Wpłatomat umożliwia nam szybką i wygodną wpłatę gotówki bez konieczności wizyty w oddziale banku. Okazuje się jednak, że czasami rozwiązanie to może przysporzyć nam sporo problemów. Wiąże się to z limitami transakcji określonymi w przepisach, przy cz...

g.pl

22-07-2025 07:09:12

biznesinfo.pl

Uważaj na duże wpłaty w banku. GIIF sprawdza konta Polaków i szuka nielegalnych środków Uważaj na duże wpłaty w banku. GIIF sprawdza konta Polaków i szuka nielegalnych środków

Każda wpłata, wypłata lub transfer środków przekraczający równowartość 15 000 euro trafia bezpośrednio na biurko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jeśli Urząd Skarbowy nie będzie w stanie zweryfikować legalności pochodzenia tych pi...

biznesinfo.pl

14-05-2026 08:42:08

300gospodarka.pl

Fałszywe tachografy, botoks i spółki-słupy. GIIF ujawnia nowe schematy na pranie pieniędzy Fałszywe tachografy, botoks i spółki-słupy. GIIF ujawnia nowe schematy na pranie pieniędzy

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zarejestrował w 2025 r. 11 071 zgłoszeń podejrzanych transakcji, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też liczba blokowanych rachunków, a wartość zabezpieczonych pieniędzy przekroczyła 266 mln...

300gospodarka.pl

20-07-2026 19:55:16

innpoland.pl

Wielki powrót mafii VAT? Pudło. Skarbówka i GIIF właśnie robią im jesień średniowiecza Wielki powrót mafii VAT? Pudło. Skarbówka i GIIF właśnie robią im jesień średniowiecza

Im bliżej wyborów, tym częściej politycy prawej strony straszą powrotem mafii VAT. Patrzę właśnie na najnowszy raport Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i widzę coś zupełnie innego. Mafie VAT-owskie i pracze brudnych pieniędzy nie tyle wrac...

innpoland.pl

20-07-2026 22:12:18

wnp.pl

MON zmniejsza wpłatę na kontrowersyjny fundusz o miliardy złotych MON zmniejsza wpłatę na kontrowersyjny fundusz o miliardy złotych

O 10,7 miliarda złotych zmniejszy się w przyszłym roku wpłata, jakiej Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza dokonać na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ta instytucja finansuje modernizację wojska z kredytów i obligacji. Najwyższa Izba Kontroli alarmo...

wnp.pl

16-10-2025 21:21:09

energetyka24.com

URE nakazuje Enei wpłatę 139,9 mln zł na fundusz różnic cen URE nakazuje Enei wpłatę 139,9 mln zł na fundusz różnic cen

Stanowi to różnicę pomiędzy odpisem wniesionym na rzecz FWRC przez spółkę w latach 2023-2025, a kwotą obliczoną przez prezesa URE.

energetyka24.com

10-03-2026 16:42:07

jastrzabpost.pl

Lidl deklaruje OGROMNĄ wpłatę dla Łatwoganga. Internauci chcą "wojny" z Biedronką Lidl deklaruje OGROMNĄ wpłatę dla Łatwoganga. Internauci chcą "wojny" z Biedronką

Fala solidarności wokół zbiórki Łatwoganga nie słabnie — choć zbiórka została oficjalnie zakończona, to kolejne firmy angażują się w pomoc, przekazując znaczące kwoty na wsparcie inicjatywy. Wpłatę zadeklarował Lidl. Internauci żądają nowej wojny mię...

jastrzabpost.pl

28-04-2026 21:49:38

polishexpress.eu

Polska organizacja pomaga rodzinom w UK. Aviva podwaja każdą wpłatę Polska organizacja pomaga rodzinom w UK. Aviva podwaja każdą wpłatę

Yellow Scarf zbiera £5 000 na bezpłatną pomoc dla rodzin w UK. Aviva podwaja wpłaty do £250. Zbiórka trwa do 13 października.

polishexpress.eu

03-09-2026 11:05:22

radioostrowiec.pl

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim – nowoczesny bank z lokalnymi korzeniami Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim – nowoczesny bank z lokalnymi korzeniami

Ponad 100 lat polskiej tradycji finansowej Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim to instytucja głęboko zakorzeniona w regionie i w polskiej tradycji bankowości spółdzielczej. Powstał ponad sto lat temu jako odpowiedź na potrzeby lokalnej społec...

radioostrowiec.pl

13-11-2025 13:54:16

comparic.pl

Złoto bije rekordy! Polska ma większe rezerwy kruszcu niż Europejski Bank Centralny i Bank Anglii Złoto bije rekordy! Polska ma większe rezerwy kruszcu niż Europejski Bank Centralny i Bank Anglii

Narodowy Bank Polski w ostatnich latach intensywnie powiększa zasoby złota w skali, która stawia Polskę w światowej czołówce pod względem dynamiki zakupów. Efekt? Podczas gdy cena złota przekracza 4000 dolarów za uncję, zyski NBP z posiadanych rezerw...

comparic.pl

24-11-2025 17:13:11