Każda wpłata, wypłata lub transfer środków przekraczający równowartość 15 000 euro trafia bezpośrednio na biurko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jeśli Urząd Skarbowy nie będzie w stanie zweryfikować legalności pochodzenia tych pieniędzy, właściciel konta zapłaci karny podatek. D...
źródło: https://www.biznesinfo.pl/uwazaj-na-duze-wplaty-w-banku-giif-sprawdza-konta-polakow-i-szuka-nielegalnych-srodkow-ab-wds-140526
dodano: 14-05-2026 08:42:08
Inne znaleziska:
g.pl
Bank może zgłosić taką wpłatę do GIIF. Nie chodzi tylko o duże kwoty
Bank może zgłosić taką wpłatę do GIIF. Nie chodzi tylko o duże kwoty
Wpłata gotówki do wpłatomatu nie zawsze jest neutralną operacją bankową. Przy określonych kwotach lub nietypowych schematach zasilania rachunku informacja o transakcji może trafić do systemów kontrolnych państwa, a bank ma obowiązek ją zaraportować....
g.pl
10-02-2026 15:35:09
10-02-2026 15:35:09
300gospodarka.pl
Fałszywe tachografy, botoks i spółki-słupy. GIIF ujawnia nowe schematy na pranie pieniędzy
Fałszywe tachografy, botoks i spółki-słupy. GIIF ujawnia nowe schematy na pranie pieniędzy
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zarejestrował w 2025 r. 11 071 zgłoszeń podejrzanych transakcji, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też liczba blokowanych rachunków, a wartość zabezpieczonych pieniędzy przekroczyła 266 mln...
300gospodarka.pl
20-07-2026 19:55:16
20-07-2026 19:55:16
innpoland.pl
Wielki powrót mafii VAT? Pudło. Skarbówka i GIIF właśnie robią im jesień średniowiecza
Wielki powrót mafii VAT? Pudło. Skarbówka i GIIF właśnie robią im jesień średniowiecza
Im bliżej wyborów, tym częściej politycy prawej strony straszą powrotem mafii VAT. Patrzę właśnie na najnowszy raport Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i widzę coś zupełnie innego. Mafie VAT-owskie i pracze brudnych pieniędzy nie tyle wrac...
innpoland.pl
20-07-2026 22:12:18
20-07-2026 22:12:18
inwestycje.pl
IFC z Grupy Banku Światowego rozważa zainwestowanie do 250 mln USD w obligacje Banku Pekao
IFC z Grupy Banku Światowego rozważa zainwestowanie do 250 mln USD w obligacje Banku Pekao
International Finance Corporation (IFC), należąca do Grupy Banku Światowego, oraz Bank Pekao rozpoczęły pierwszy etap długoterminowego partnerstwa, w ramach którego IFC rozważa zainwestowanie do 250 mln USD w serie obligacji, które zostaną wyemitowan...
inwestycje.pl
11-09-2025 14:41:10
11-09-2025 14:41:10
elektrowoz.pl
Tania Tesla? W Kalifornii i Teksasie już są, można mieć Model 3 za 156 dol/mies. (~570 zł netto), BE...
Tania Tesla? W Kalifornii i Teksasie już są, można mieć Model 3 za 156 dol/mies. (~570 zł netto), BEZ pierwszej wpłaty
W Kalifornii i Teksasie (Stany Zjednoczone) Tesla wyraźnie woli, żeby jej samochody jeździły zamiast stać i się kurzyć. Producent ma Modele... Artykuł Tania Tesla? W Kalifornii i Teksasie już są, można mieć Model 3 za 156 dol/mies. (~570...
elektrowoz.pl
21-08-2025 12:13:04
21-08-2025 12:13:04
businessinsider.com.pl
Kosmiczne plany Polski. Będziemy zwiększać wpłaty do ESA
Kosmiczne plany Polski. Będziemy zwiększać wpłaty do ESA
Polska składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) będzie systematycznie wzrastać, a kluczowym celem rządu jest przeznaczanie tych środków na rozwój projektów realizowanych w kraju — podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Sł...
businessinsider.com.pl
16-09-2025 11:51:15
16-09-2025 11:51:15
portalsamorzadowy.pl
Spór o wpłaty do DPS. Ministerstwo Finansów: pieniądze od rodzin to dochody gminy
Spór o wpłaty do DPS. Ministerstwo Finansów: pieniądze od rodzin to dochody gminy
Jak powinno wyglądać księgowanie wpłat od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej? To pytanie od lat stanowi problem i prowadzi do różnych praktyk w samorządach. Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości: środki te stają się dochodem g...
portalsamorzadowy.pl
24-09-2025 20:37:11
24-09-2025 20:37:11
nowagazeta.pl
Biegliście w Rossmann Run z aplikacją? Tak Wasze wpłaty pomogły Polskiemu Komitetowi Paralimpijskiem...
Biegliście w Rossmann Run z aplikacją? Tak Wasze wpłaty pomogły Polskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu
Ponad 2,8 mln zł wyniosły wpłaty od biegaczy w tegorocznym Rossmann Run z aplikacją. Cała kwota trafiła do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na realizację projektu „Sport – Twoja Siła”. Jak wykorzystywane są te pieniądze i w jaki sposób pomagają os...
nowagazeta.pl
28-10-2025 18:23:17
28-10-2025 18:23:17
businessinsider.com.pl
Sir David Attenborough apeluje o wpłaty. Mówi, że kończy się czas
Sir David Attenborough apeluje o wpłaty. Mówi, że kończy się czas
Sir David Attenborough poparł starania ekologów o zebranie 30 mln funtów na zakup rozległej posiadłości. "Czas się kończy" — apeluje znany przyrodnik i prezenter. Jest to największy obszar ziemi wystawiony na sprzedaż w Anglii od dziesięcioleci. Zebr...
businessinsider.com.pl
31-10-2025 16:53:08
31-10-2025 16:53:08
pro.rp.pl
Czy wpłaty pracodawcy na IKZE pracownika są oskładkowane? ZUS wyjaśnił
Czy wpłaty pracodawcy na IKZE pracownika są oskładkowane? ZUS wyjaśnił
Firma powinna odprowadzać składki do ZUS od wartości kwoty dopłacanej prezesowi na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
pro.rp.pl
03-11-2025 23:07:13
03-11-2025 23:07:13